- 14.10.13
- 1,866
- 1,000,000 ₽
- 29
По оценкам американской аналитической компании Chainalysis в 2022 году через криптовалютные миксеры было отмыто почти 52 млн долларов преступных доходов. Согласно анализу, источниками происхождения большинства поступающих в миксеры средств являются мошенничество в сети и фишинговые атаки.
Большинство миксеров можно отнести к одной из следующих категорий:
1. Централизованные миксеры представляют собой компании, которые за определённую плату получают криптовалюту пользователя и отправляют аналогичную сумму в другой криптовалюте на адрес, заранее указанный таким пользователем. Подобные миксеры не обеспечивают полную конфиденциальность, при необходимости правоохранительные органы могут запросить у таких сервисов любые пользовательские данные. Обычно централизованные миксеры требуют регистрацию и верификацию личности.
2. CoinJoin – это технология для анонимизации транзакций биткоина, предложенная разработчиком Грегори Максвеллом в 2013 г., которая работает по принципу миксирования, объединяя несколько переводов в одну транзакцию с большим количеством выходов.
При использовании CoinJoin несколько пользователей группируют свои транзакции в одну. Выходы общей транзакции перемешиваются, из-за чего становится невозможным отследить кому и от кого предназначался каждый конкретный платёж. CoinJoin не предоставляет полной анонимности, так как отправители и получатели в любом случае будут отображены в блокчейне.
3. Миксеры смарт-контрактов предлагают другую систему перемешивания крипты. Такими сервисами используются различные смарт-контракты для запутывания транзакций. По сути, подобные сервисы позволяют случайным пользователям объединить свою криптовалюту, а затем перераспределить её таким образом, чтобы каждый участник получил ту же сумму, но в другой криптовалюте. Работают подобные сервисы следующим образом:
Это связано с тем, что в основе их работы лежит механизм перемешивания средств, внесённых разными пользователями. Таким образом, попытка использования миксеров для целей легализации одним лицом крупной суммы денежных средств в конечном итоге приведёт к тому, что такое лицо получит монеты, которые оно же изначально и внесло, что позволит отследить средства до их первоначального источника.
Большинство миксеров можно отнести к одной из следующих категорий:
1. Централизованные миксеры представляют собой компании, которые за определённую плату получают криптовалюту пользователя и отправляют аналогичную сумму в другой криптовалюте на адрес, заранее указанный таким пользователем. Подобные миксеры не обеспечивают полную конфиденциальность, при необходимости правоохранительные органы могут запросить у таких сервисов любые пользовательские данные. Обычно централизованные миксеры требуют регистрацию и верификацию личности.
2. CoinJoin – это технология для анонимизации транзакций биткоина, предложенная разработчиком Грегори Максвеллом в 2013 г., которая работает по принципу миксирования, объединяя несколько переводов в одну транзакцию с большим количеством выходов.
При использовании CoinJoin несколько пользователей группируют свои транзакции в одну. Выходы общей транзакции перемешиваются, из-за чего становится невозможным отследить кому и от кого предназначался каждый конкретный платёж. CoinJoin не предоставляет полной анонимности, так как отправители и получатели в любом случае будут отображены в блокчейне.
3. Миксеры смарт-контрактов предлагают другую систему перемешивания крипты. Такими сервисами используются различные смарт-контракты для запутывания транзакций. По сути, подобные сервисы позволяют случайным пользователям объединить свою криптовалюту, а затем перераспределить её таким образом, чтобы каждый участник получил ту же сумму, но в другой криптовалюте. Работают подобные сервисы следующим образом:
- пользователь вносит свою криптовалюту в пул смарт- контрактов миксера;
- монеты перемешиваются с активами других участников в смарт-контракте;
- уже с другого кошелька пользователь, который перемешивал свои средства, отправляет запрос на их получение (для подтверждения права на монеты сервисами используются различные методы криптографии);
- пользователь получает такую же сумму средств, но в другой криптовалюте.
Это связано с тем, что в основе их работы лежит механизм перемешивания средств, внесённых разными пользователями. Таким образом, попытка использования миксеров для целей легализации одним лицом крупной суммы денежных средств в конечном итоге приведёт к тому, что такое лицо получит монеты, которые оно же изначально и внесло, что позволит отследить средства до их первоначального источника.
