Криптопереводы жёстко душат в РФ

[XoTabIch]

В России переводы в крипте душат так, что обменникам приходится дробить даже 10-тысячные транзакции на кучу мелких частей. Перевод на 84 тысячи легко превращается в 34 отдельных платежа.


Банки блокируют счета моментально, а деньги могут бесследно испариться. Обменщики соглашаются на этот цирк, лишь бы остаться на плаву, но и эта схема уже на прицеле.


Клиент одного крупного банка пытался через криптобиржу вывести в рубли 1000 USDT. Большинство покупателей предлагали разделить сумму в 84 000 руб. на небольшие транзакции – от 10 до 38 платежей, а кто-то советовал и отказывался от сделки.


Согласившись на одно из предложений, продавец получил многочисленные переводы через СБП на суммы от 1996 до 5000 руб. от разных физлиц из разных банков.

 

[Anton Chigurh]

Да, только дело не в криптопереводах, а в том, что дрючат за любые подозрительные переводы по СБП. Ни один обменник нигде не светит, что он меняет крипту на рубли.

 

[oxis]

Проблема конечно есть и не маленькая, но причина мелких дробных переводов не в том что бедные обменники и крипту душат.
Проблема обменок в том что у них деньги все с треуголов и p2p со всех сторон.
Нормальная транзакция когда она одна вызывает меньше проблем чем куча мелких.

 

[MaraSalvatrucha]

Да, только дело не в криптопереводах, а в том, что дрючат за любые подозрительные переводы по СБП. Ни один обменник нигде не светит, что он меняет крипту на рубли.

Да нет только по СБП, любой вид движения средств сейчас на заметке

 

[Bart001]

Все равно не понятно как точно это работает, 300+ на не гретую карту на свой страх и риск прошло успешно а 15к блок сразу же.

 

[eрик]

жестко конечно прикрутили гайки

 

[kitkat777]

Кто в последнее время менял крипту на наличку в Москве? Как сейчас разумнее это сделать? Поговаривали, что в обменники теперь строго с паспортом. С паспортом-то можно, но вопрос, куда вся эта информация идёт потом, остаётся у обменника до востребования компетентными лицами или сразу сливается в какую-то базу пользовтаелей обменников? А через qr в банкомате, говорят, с 1-го сентября тоже усложнится. Да и комиссия не радует. Речь о суммах 500-1000к за раз. Можно разбить не меньшие суммы. Что посоветуете? А то с 23-го года не приходилось так менять.

 

[XoTabIch]

Кто в последнее время менял крипту на наличку в Москве? Как сейчас разумнее это сделать? Поговаривали, что в обменники теперь строго с паспортом. С паспортом-то можно, но вопрос, куда вся эта информация идёт потом, остаётся у обменника до востребования компетентными лицами или сразу сливается в какую-то базу пользовтаелей обменников? А через qr в банкомате, говорят, с 1-го сентября тоже усложнится. Да и комиссия не радует. Речь о суммах 500-1000к за раз. Можно разбить не меньшие суммы. Что посоветуете? А то с 23-го года не приходилось так менять.

CНГ, нал, до $10к

 

[Mr Timely]

Р2Р рынок отьебал