- 30.09.19
- 223
- 5
Сегодня вступает в силу новый перечень подозрительных операций.
В обновленном перечне содержится описание более 100 признаков сомнительных транзакций.
В частности, в новой версии включены такие критерии, как операции по исполнительным документам, операции с цифровыми валютами, платежи в пользу товарно-сырьевых бирж, платежи клиентов при обслуживании гос контракта, снятие наличных с корпоративных карт, операции, связанные с ломкой НДС и пр.
Думаю мамкиными обнальщикам, воизбежание локов,данный список будет очень полезным!
Ссылка на скачивание документа
ВНИМАНИЕ Однажды при скачивании файла с файлообменника я ловил вирус! Будьте внимательны и осторожны!
В обновленном перечне содержится описание более 100 признаков сомнительных транзакций.
В частности, в новой версии включены такие критерии, как операции по исполнительным документам, операции с цифровыми валютами, платежи в пользу товарно-сырьевых бирж, платежи клиентов при обслуживании гос контракта, снятие наличных с корпоративных карт, операции, связанные с ломкой НДС и пр.
Думаю мамкиными обнальщикам, воизбежание локов,данный список будет очень полезным!
Ссылка на скачивание документа
Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.
ВНИМАНИЕ Однажды при скачивании файла с файлообменника я ловил вирус! Будьте внимательны и осторожны!
